Вебінар | 12 червня 2026 | 15:00-17:00
Фінмоніторинг та обмін даними у 2026 році
Практичний вебінар для бізнесу, фінансових директорів, бухгалтерів, юристів та спеціалістів СПФМ про банківський комплаєнс, блокування активів, де-ризикінг і нові очікування банків у 2026 році.
1000 грн у залі
Для команд, які працюють з фінансами, ризиками та банками щодня
Власники бізнесу та керівники
Щоб бачити, які операції можуть викликати питання банку та як не доводити ситуацію до блокувань.
Головні бухгалтери та фінансові директори
Щоб правильно готувати документи, пояснення й аргументи для фінансових установ.
Юристи, адвокати та офіцери СПФМ
Щоб оцінювати ризик-профіль клієнтів, операцій і бізнес-моделей за логікою комплаєнсу.
Від банківського обміну даними до захисту активів компанії
Міф чи реальність?
Чи справді обмін інформацією між банками працює з 2026 року та як це впливає на клієнтів бізнес-сегменту.
Європейський вимір
Директиви ЄС як драйвер трансформації української системи фінансового моніторингу.
Побудова комплаєнсу в компанії
Як вибудувати взаємодію з фінансовими установами, розуміти ризик-профіль і ризик-апетит у сфері ПВК/ФТ.
Індикатори підозрілості фінансових операцій
Які сигнали можуть привернути увагу банку та як заздалегідь підготувати пояснювальну позицію.
RBA на практиці
Як банки оцінюють реальність бізнесу, транзакцій, клієнтів і типів діяльності.
Покладання, доручення та обмеження
Що потрібно знати про покладання, доручення, заборони щодо окремих видів діяльності та клієнтів.
Де-ризикінг і вимоги фінмоніторингу
Як працюють обмеження, що очікують банки, НФУ та інші СПФМ, і де бізнес може посилити контроль.
Практичний погляд фахівчині з аудиту, комплаєнсу та фінмоніторингу
Ірина Трет'як
Спікерка вебінару
Партнерка, внутрішній аудитор, сертифікований аудитор, фахівчиня з фінмоніторингу, комплаєнсу та СУР.
- Пояснить, як фінансові установи бачать бізнес і транзакції через призму ризику.
- Покаже, як готувати компанію до запитів банку та зменшувати ризик блокувань.
- Розбере, що означають ризик-профіль і ризик-апетит у щоденній практиці.
Обирайте зручний формат: online або участь у залі
Online-участь
Для тих, кому зручно долучитися дистанційно та отримати концентровану практику без дороги.
Участь у залі
Для тих, хто хоче живої присутності, прямого контакту зі спікером і професійного нетворкінгу.
Долучайтеся до професійної розмови про фінмоніторинг 2026
Заповніть коротку заявку, і команда Global Mind зможе підтвердити участь та формат.
- Дата: 12 червня 2026 року.
- Час: 15:00-17:00.
- Організатор: Global Mind Enterprise.